Прокуратура Целинного района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов.

Установлено, что местная жительница предъявила в банк медиативное соглашение, заключенное ею с организацией-должником по договору поставки. Право требования задолженности возникло у указанного в документе юридического лица в результате перевода долга с организации, зарегистрированной в г. Челябинске. В результате на счет местной жительницы были перечислены денежные средства в сумме более 10 млн рублей.

Вместе с тем надзорные мероприятия показали, что обе организации к моменту сделки существовали менее трех месяцев, никаких отчислений не производили, фактически деятельность не осуществляли. Более того, кроме должности директора, в них никто не числился, недвижимость или транспорт отсутствовали. 

Таким образом, в данной операции усматривались признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, что противоречило Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В силу законодательства такая сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия по обращению в доход Российской Федерации всего полученного сторонами.

В этой связи результаты проверки послужили основанием для предъявления прокурором искового заявления с требованием о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств и взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме более 10 млн руб.

Судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, вынесенное решение вступило в законную силу и направлено на принудительное исполнение.